Merchant Control. Борьба с нелегальными казино и дропами

Merchant Control — сервис, который помогает банкам находить нелегальные онлайн-казино и платёжные реквизиты, через которые они принимают деньги. Это одна из самых острых тем на рынке: банки и регулятор ведут активную борьбу с дропами, и спрос на такие решения быстро растёт.

Я задумал Merchant Control, чтобы дать банкам возможность раньше замечать участников нелегальных платёжных схем и действовать на основе конкретных находок. Под моим руководством идея стала работающим сервисом, которым уже пользуются российские банки.

Как это работает

• Постоянный мониторинг — сервис отслеживает нелегальные казино и выявляет карты и номера СБП, на которые они принимают платежи.
• Доказательная база — каждая находка подкреплена материалами, которые банк может использовать в работе.
• Удобно для банка — личный кабинет, регулярные отчёты и интеграция по API с антифрод-системой.

Результат

Сервис уже работает в российских банках и помогает им выявлять клиентов, вовлечённых в нелегальный бизнес, раньше, чем это сделает регулятор.

← Вернуться к проектам